董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月30日以现场与线上结合方式召开第三届董事会第十三次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长谢百军主持 [2] - 会议通知于2025年6月24日以通讯方式送达，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 回购方案核心内容 - 回购目的：用于股权激励或员工持股计划，建立长效激励机制，绑定股东、公司与员工利益 [3][12] - 回购金额：不低于4000万元且不超过8000万元，资金来源为公司自有资金 [3][8][15] - 回购价格上限：不超过11.38元/股（董事会决议前30日均价的150%） [8][15] - 回购期限：自董事会通过之日起12个月内实施 [8][13] - 回购方式：通过上交所集中竞价交易 [8][12] 回购方案实施细节 - 预计回购数量：下限351.49万股（占总股本0.88%），上限702.99万股（占总股本1.76%） [15] - 回购后股权结构：若全部用于激励并锁定，流通股比例将从100%降至98.24%-99.12% [15] - 资金来源占比：回购上限8000万元占公司总资产4.31%，占净资产6.00%（截至2025年3月31日数据） [16] - 财务影响：公司货币资金4.53亿元，资产负债率28.03%，回购不会对经营及偿债能力产生重大影响 [16] 相关股东及授权安排 - 控股股东、董监高及持股5%以上股东未来6个月无减持计划 [17][18] - 董事会授权管理层全权办理回购事宜，包括设立专用账户、确定具体回购时机/价格/数量等 [21] - 回购股份需在3年内转让完毕，逾期未转让部分将依法注销 [19]