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北特科技: 北特科技2025年第一次临时股东大会会议资料

股东分红回报规划 - 公司审议通过《关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》,计划制定未来三年的现金分红政策 [1][6] - 分红规划依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》及《公司章程》要求制定 [6] - 具体内容已通过董事会和监事会审议,并于2025年6月27日在上交所网站披露 [6] 前次募集资金使用情况 - 公司最近五个会计年度未通过配股、增发、可转债等方式募集资金,前次募集资金到账已超过五年 [2] - 因此无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需会计师事务所出具鉴证报告 [2] - 该议案已通过董事会和监事会审议,并于2025年6月27日在上交所网站披露 [2] 2025年度定向增发相关议案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票,并审议摊薄即期回报的风险提示及填补措施议案 [2][3] - 议案旨在落实国务院和证监会关于保护中小投资者权益的政策要求 [2] - 控股股东、实际控制人及高管承诺勤勉履职,确保填补回报措施有效执行 [2][4] - 具体内容已通过董事会和监事会审议,并于2025年6月27日在上交所网站披露 [2][4] 股东大会安排 - 会议定于2025年7月16日14:30在上海龙之梦万丽酒店10楼会议室召开 [3] - 采用现场投票与网络投票结合方式,建议优先选择网络参会 [3] - 议程包括审议三项议案、表决统计及决议宣读等十项流程 [3]