董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年7月1日以现场和通讯表决结合方式召开，地点为深圳市宝安区劲拓高新技术中心研发中心13楼第一会议室 [1] - 会议通知于2025年6月27日送达全体董事及高管，应出席董事7名，实际出席7名，其中3名以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长吴思远主持，全部高管列席，程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 股权激励计划审议 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，旨在建立股东、公司与员工利益共享机制，提升可持续发展能力 [1][2] - 关联董事朱玺、丁盛军、谢光辉作为激励对象回避表决，其余4名董事全票通过，议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2][3] - 激励计划配套制定考核体系，具有全面性和可操作性，薪酬与考核委员会2名委员（丁盛军回避）事前审议通过 [2] 股东会授权事项 - 拟提请股东会授权董事会实施激励计划具体事项，包括确定授予日、调整授予数量/价格（因资本公积转增股本、配股等情形）、办理归属登记等 [3][4] - 授权范围涵盖激励计划全流程管理，如取消激励对象资格、调整配套制度等，授权期限与激励计划有效期一致 [4] - 部分事项可由董事长或其授权人士直接行使，但需符合法律法规明确要求 [4] 临时股东会安排 - 公司定于2025年7月18日在深圳劲拓高新技术中心15楼召开第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式 [5] - 董事会全票通过召开股东会的议案，无反对或弃权票 [5]