杭州柯林电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会核心内容 会议基本信息 - 会议时间：2025年7月11日14:00 [9] - 会议地点：浙江省杭州市北软路1003号会议室 [9] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [4][9] - 主持人：董事长谢东先生 [9] 主要议案 议案一：取消监事会及章程修订 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》 [11] - 修订《公司章程》以符合2024年7月实施的新《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》要求 [11][12] - 授权董事长办理工商变更登记事宜 [12] 议案二：公司治理制度修订 - 共11项子议案，涵盖股东会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理、对外担保等多项制度修订 [14] - 修订依据为新《公司法》及配套规范性文件，旨在完善治理结构 [14] 会议流程与规则 - 股东需提前30分钟签到并验证身份，逾期入场者无表决权 [3] - 股东发言需提前登记，每次提问限5分钟且不超过2次 [3] - 表决采用现场与网络投票结合，计票人包括股东代表和监事，监票人含律师 [8] - 会议禁止录音录像，干扰秩序行为将被制止 [8][12] 其他注意事项 - 不设礼品发放，参会费用由股东自行承担 [8] - 议案审议顺序按通知所列，表决结果当场宣布 [2][9][13]