安徽华人健康医药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）及其他现行有关法律、法规及《安徽华人健康医药股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益， 并保证信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性。 第二章 董事会秘书任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责，具有良好的职业道 ...