股东大会制度的建立健全及运行情况 - 公司制定了《山东山大电力技术股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》，明确了股东大会的职权和议事规则 [1] - 自股份公司设立至今共召开38次股东大会，会议程序及决议内容均合法有效，未发现违反《公司法》的情形 [1] 董事会制度的建立健全及运行情况 - 公司第一届董事会审议通过《董事会议事规则》，规范了董事会的职权、召开方式及表决方式 [1] - 董事会由9名成员组成（含3名独立董事），设董事长1名，截至说明签署日由第三届董事会履职 [2] - 自设立以来共召开58次董事会，会议召集、表决等程序均符合《公司法》及公司内部规定 [2] 监事会制度的建立健全及运行情况 - 第一届监事会由股东代表监事和职工代表监事组成，并审议通过《监事会议事规则》 [3] - 监事会现由3名成员组成（2名股东代表监事、1名职工代表监事），设主席1名，第三届监事会于2022年9月选举产生 [3] - 自设立以来共召开30次监事会，会议程序及记录均符合法律法规要求 [3] 独立董事制度的建立健全及运行情况 - 公司制定《独立董事工作制度》，详细规定独立董事的任职资格、职权及意见发表机制 [5] - 现有3名独立董事（曹庆华、孙守遐、张新慧），占董事会总人数的三分之一，其中曹庆华为会计专家 [5] - 独立董事在战略决策、内控完善及中小股东权益保护方面发挥重要作用，董事会决策前充分听取其意见 [5] 董事会秘书制度的建立健全及运行情况 - 公司审议通过《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书的任职资格及职责 [5] - 现任董事会秘书李欣唐于2022年9月由第三届董事会选举产生，履职期间积极筹备会议并完善公司治理结构 [6]