证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-040 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 6 月 25 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 7 月 3 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事邓纲通过通讯方式出席会议。本次会议由董 事长洪伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 的议案》 上海美农生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董 事、高级管理人员、营销管理者和销售骨干、研发管理者和核心技术骨干，以及 公司其他核心部门的管理者的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提 下，按照收 ...