会议召开基本情况 - 公司将于2025年7月22日14:30召开2025年第一次临时股东会，现场会议与网络投票结合[1] - 网络投票时间分两段：深交所交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统为9:15-15:00任意时间[1] - 股权登记日为2025年7月16日收盘后，登记股东可委托代理人出席[2] 会议审议事项 - 三项提案均涉及2025年限制性股票激励计划，包括草案、考核管理办法及董事会授权事项[3] - 所有提案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，属于特别决议事项[3] - 中小投资者表决将单独计票并披露，定义为除董监高及持股5%以上股东外的其他股东[4] 会议登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明文件，自然人股东需持有效身份证件，委托代理需附加授权书[4] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年7月21日16:00，不接受电话登记[5] - 登记材料需包含《参会股东登记表》及身份证明复印件，信函需注明"股东会"字样[5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票，操作流程详见附件[6] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案表决存在优先级逻辑[7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，身份认证流程见系统指引[8] 其他会务信息 - 会议联系人为张维娓，联系方式包含电话/传真021-59546881，邮箱mnsw@sinomenon.com[9] - 会议地址为上海市嘉定区沥红路151号，备查文件包括董事会决议公告等[9] - 授权委托书模板明确标注了三项提案的表决选项及委托人/受托人信息字段[10]