上海美农生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 7 月 22 日（星期二） 召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （1）现场会议召开的时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）14:30； 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-041 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 7 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 ...