证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-036 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，公司进行了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举的有关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司本次换届同步修订《公司章程》，调整董事会成员组成。调整后公司第 四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表 董事 1 名。 公司于 2025 年 7 月 4 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 ...