案件概况 - 涉案金额达数百亿元，涉及200万投资者，18亿USDT（约130亿元）通过混币器转移至开曼群岛空壳公司[1][15] - 平台于2025年6月26日关闭提现通道，警方已冻结1.2亿元账户资金并逮捕37名核心团队长，但主犯已转移资产至境外[1][16] 运作模式 - 前身为2023年5月上线的"中国石油"APP，后迁移至DGCX交易所，虚假宣称与DGCX（迪拜黄金和商品交易所）合作[1][4] - 以原油期货投资为幌子，承诺日收益1%-2%（年化超300%），实际行情数据人为操控[2][8] - 采用USDT结算，需邀请码注册，最低入门费1000 USDT，资金直接进入平台私人钱包[9] 传销架构 - 全国划分为四大"战区"，采用"司令员-师-团-营"军事化层级[10] - 拉人头提成10%-50%，拉50人可晋升"旅长"获赠特斯拉，拉500人送保时捷[10] - 薪酬体系包含直推奖励（如直推1000 USDT获100 USDT日薪）和团队佣金（如团长旬结700 USDT）[12] 受害者特征 - 主要分布在三四线城市，以中老年人和个体经营者为主[15][22] - 尽管2024年10月至2025年6月多地发布风险预警，平台新增用户仍暴涨217%，崩盘前单日入金达1.2亿元[16] 资金转移手法 - 使用混币器Tornado Cash转移资金，通过虚拟货币结算规避传统资金冻结手段[20] - 赃款洗白涉及兑币/跨链、去中心化交易所等链上操作[20] 行业新趋势 - 庞氏内核+传销裂变：结合高收益承诺与多层级分销[19] - 封闭式熟人传播：通过亲友关系链增强隐蔽性[21] - 下沉市场渗透：针对县域中老年群体信息不对称弱点[22] 案件侦办难点 - 线索发现滞后：暴雷前缺乏举报，犯罪团伙提前跑路[23] - 资金追踪复杂：虚拟货币跨链转移和混币技术增加溯源难度[23][26]