证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-034 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2025年7月7日在公司2025年第一次临时股东大会议选举产生第六届董事 会成员后，经全体董事同意豁免本次董事会会议通知时间要求，在公司综合楼305 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长盛 汉平先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事 认真审议，表决通过了如下议案： 同意选举吴昌明先生（主任委员）、汪洋先生和陈彧女士为公司第六届董事 会审计委员会委员。其中，吴昌明先生和汪洋先生为独立董事，吴昌明先生为会 计专业人士。 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选 举公司第六届董事会董事长的议案》。 同意选举盛汉平先生为公司第六届董事会董事长。 董事长的任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会 ...