会议基本信息 - 会议召开时间为2025年7月14日14:00 [5] - 会议召开地点为北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心多功能厅 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年7月14日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、领取资料及股东发言登记 [6] - 议程包含主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量 [6] - 会议将审议各项议案并进行投票表决 [6][7] - 议程包括宣读表决结果和议案通过情况 [6] - 会议以签署文件及宣布结束为最终环节 [6] 股份回购用途变更 - 公司拟变更2,919,652股回购股份用途 从"员工持股计划或股权激励"改为"注销并减少注册资本" [6] - 股份注销后公司总股本减少2,919,652股 [7] - 注册资本将从人民币68,517.2377万元减少至68,225.2725万元 [8] - 该变更旨在提升每股收益和股东投资回报 [8] - 变更事项已通过第三届董事会第二次会议和监事会第二次会议审议 [8] 日常关联交易调整 - 公司拟增加与关联方日常关联交易预计额度50,000万元 [10] - 增加后与中国电子信息产业集团有限公司关联交易总额达150,000万元 [10] - 2025年初至6月13日与该关联人累计交易金额为40,564.90万元 [10] - 2024年实际发生金额为40,000万元 占同类业务比例100% [10] - 关联交易类型包括保理、利息支出、贴现及其他银保监会批准的金融服务 [11]