公司基本情况 - 公司全称为浙江圣达生物药业股份有限公司，英文名称为Zhejiang Shengda Bio-Pharm Co., Ltd [2] - 公司成立于2013年9月23日，注册地址为浙江省天台县赤城街道人民东路789号，邮编317200 [3][6] - 公司于2017年8月23日在上海证券交易所上市，首次公开发行2000万股人民币普通股 [2] - 截至章程发布日期，公司注册资本为人民币189,029,624元，股份总数为189,029,624股 [6][7] 公司治理结构 - 公司设立党委组织，党组织工作经费纳入公司预算，党委在公司发挥政治核心作用 [2] - 公司实行股东大会、董事会、监事会三会治理结构，董事会由9名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成 [42][147] - 总经理为法定代表人，高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 [9][127] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为"全心全意做好药，尽心尽力为健康" [4] - 主营业务包括药品生产、饲料添加剂生产、食品添加剂生产等许可项目，以及货物进出口、技术进出口等一般项目 [4] - 公司采用"药品+保健品"双轮驱动模式，产品涵盖生物素、叶酸等维生素类产品 [4] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6][17] - 公司发起人包括浙江圣达集团、天台万健投资、宁波玄德投资等6家机构，初始注册资本6000万元 [6] - 公司股份转让需遵守锁定期规定，董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [29][30] 重要财务政策 - 公司每年按不低于可供分配利润20%的比例进行现金分红，最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润30% [158][159] - 利润分配优先采用现金方式，在满足现金分红条件下可结合股票股利分配 [159] - 法定公积金提取比例为税后利润10%，累计达注册资本50%以上可不再提取 [156] 重大事项决策机制 - 股东大会特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，包括修改章程、合并分立、重大资产重组等 [76][78] - 董事会对外投资决策权限为最近一期经审计总资产10%以上或净资产10%且超1000万元 [110] - 关联交易决策需回避表决，300万元以上且占净资产0.5%以上的关联交易需董事会审议 [110] 投资者保护机制 - 公司实行累积投票制选举董事监事，单一股东持股30%以上时必须采用累积投票制 [82] - 中小股东对股东大会决议有异议的，可自决议作出60日内请求法院撤销 [35] - 公司提供网络投票便利，对影响中小投资者利益的事项实行单独计票 [79]