董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年7月7日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月30日发出 [1] - 应出席董事11人，实际出席11人，其中3人以通讯方式表决 [1] - 会议由董事长徐建国主持，监事及高管列席，程序符合《公司法》及公司章程 [1] 股票发行方案核心条款 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元 [2] - 采取简易程序向不超过35名特定对象发行，包括基金、券商、QFII等机构投资者 [3][4] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于前20个交易日股价均价的80% [4] - 发行数量不超过总股本30%，募集资金上限2.26亿元且不超过最近一年末净资产20% [5] - 限售期6个月，募集资金主要用于年产2000吨BPEF及500吨BPF项目（总投资2.61亿元） [5][6] 审议通过的关键议案 - 全票通过符合简易程序发行条件的议案（11票同意） [2] - 逐项通过发行方案议案，包含10项具体条款 [2][3][4][5][6] - 通过发行预案、论证分析报告及募集资金可行性报告 [8][9][10] - 通过摊薄即期回报的填补措施及承诺事项议案 [11] - 聘任北京中名国成会计师事务所为专项审计机构 [12] 程序性安排 - 决议有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开日 [7] - 所有议案均经独立董事专门会议及董事会战略委员会前置审议 [8][9][10] - 依据2024年股东会授权，本次发行无需再提交股东会审议 [2][8]