董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月8日在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开第九届董事会第一次会议 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事周少雄先生主持 [1] - 会议通知于2025年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会后现场送达全体董事 [1] 董事会会议审议情况 - 选举周少雄先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会任期届满 [1] - 选举周少明先生为公司第九届董事会副董事长，任期至第九届董事会任期届满 [2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由周少雄先生、周少明先生、周永伟先生、周力源先生、焦培先生组成，周少雄先生担任召集人 [2] - 审计委员会由叶少琴女士、周永伟先生、孙传旺先生组成，叶少琴女士担任召集人 [2] - 提名委员会由吴文华女士、周少雄先生、孙传旺先生组成，吴文华女士担任召集人 [2] - 薪酬与考核委员会由吴文华女士、吴兴群先生、叶少琴女士组成，吴文华女士担任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 续聘周少雄先生为公司总经理，任期至第九届董事会任期届满 [3] - 聘任周力源先生、吴兴群先生、陈平女士为公司副总经理，任期至第九届董事会任期届满 [3] - 续聘范启云先生为公司财务总监，任期至第九届董事会任期届满 [3] - 聘任袁伟艳女士为公司董事会秘书，任期至第九届董事会任期届满 [3] - 聘任刘金英女士为公司证券事务代表，任期至第九届董事会任期届满 [4] 联系方式 - 董事会秘书袁伟艳女士联系方式：电话0595-85337739，传真0595-85337766，邮箱zqb@septwolves.com，地址厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼 [3] - 证券事务代表刘金英女士联系方式与董事会秘书相同 [4]