公司治理变更 - 取消监事会并将职权转移至董事会审计委员会，同时修订《公司章程》及相关制度 [6] - 注册资本变更为192,921.8895万元，因可转债转股导致股份总数增至1,929,218,895股 [8] - 修订《公司章程》以符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则要求 [8] 可转债发行与转股 - 公司发行325,000万元可转债"锂科转债"，债券代码118022，期限6年 [6] - 截至2025年3月31日，199,000元可转债转为12,623股公司股票 [8] - 可转债自2023年4月17日起可转股，2022年11月7日在上交所挂牌交易 [8] 董事会换届选举 - 第三届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [10][11] - 非独立董事候选人为胡柳泉、张臻、叶茂、熊小兵、邹宏英 [10] - 独立董事候选人为马骋、饶育蕾、曾辉祥，已获上交所审核无异议 [11][12] 公司制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项治理制度 [9] - 修订依据包括《上市公司独立董事管理办法》及科创板自律监管指引 [9] - 具体修订内容详见上交所网站披露的公告 [9] 股东会议程安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00 [5] - 现场会议需股东提前半小时签到并出示身份证明文件 [2] - 表决结果将结合现场与网络投票数据发布决议公告 [3][5]