公司治理结构变更 - 公司取消监事会并将相关职权转移至董事会审计委员会 [1] - 修订后的公司章程明确董事长为法定代表人并规定法定代表人变更程序 [2] - 新增党组织设立条款，要求公司为党组织活动提供必要条件 [4] 股东权利与义务 - 股东查阅公司材料的权利和程序得到细化规定 [7][8] - 明确股东会决议无效的情形，包括未召开会议或未达到法定表决权数 [11][12] - 股东诉讼权利得到扩展，可针对董事、高管及全资子公司相关人员提起诉讼 [13][14] 关联交易与担保 - 严格限制公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本10% [5] - 详细规定须经股东会审议的对外担保情形，包括为资产负债率超70%对象提供的担保 [21][22] - 新增关联交易审议标准，金额超3000万元且占净资产5%以上的交易需股东会批准 [19] 董事会职能调整 - 董事会职权范围扩大，包括决定高管任免、制定基本管理制度等 [49] - 新增独立董事专门会议机制，对关联交易等事项进行事先认可 [57][58] - 审计委员会成员全部由不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事占多数 [59] 高级管理人员规定 - 明确总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员 [61] - 高级管理人员执行职务造成他人损害时，公司承担赔偿责任后可追偿 [63][64] - 董事会秘书职责包括筹备会议、文件保管及信息披露等事宜 [63] 利润分配与公积金 - 公司税后利润分配顺序为弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金 [65] - 公积金使用顺序为任意公积金、法定公积金，仍不足可动用资本公积金 [67] - 法定公积金转增资本时，留存部分不得少于转增前注册资本的25% [68]