发行计划 - 公司拟公开发行人民币普通股不低于4,001万股，公开发行后流通股占比不低于10% [1] - 募集资金用途经第一届董事会第十一次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于智慧家居五金自动化制造基地、研发中心建设和信息化建设三个项目 [1] 募集资金分配 - 总预计投资64,346.90万元，拟使用募集资金42,000.00万元 [2] - 募集资金到位前公司将用自筹资金进行前期投入，到位后予以置换 [2] - 若募集资金不足则由公司自筹解决，若有超额将按《募集资金管理制度》规范使用 [2] 悍高智慧家居五金自动化制造基地项目 - 项目总投资56,116.61万元，拟使用募集资金37,000.00万元 [3] - 建设周期36个月，分阶段实施项目筹备、工程实施、设备招标安装及人员培训等 [3] - 达产后预计所得税后财务内部收益率20.07%，投资回收期6.94年 [3] - 项目选址佛山市顺德区杏坛镇，已取得不动产权证（粤(2024)佛顺不动产权第0090055号） [3] 悍高集团研发中心建设项目 - 项目总投资5,226.25万元，拟使用募集资金3,000.00万元 [4] - 建设周期36个月，研发周期30个月，包含实验室改造、设备引进及人才引进 [4] - 项目不直接产生经济效益，但将提升公司研发设计能力和技术水平 [4] - 项目选址公司本部，无需新增用地 [4] 悍高集团信息化建设项目 - 项目总投资3,004.04万元，拟使用募集资金2,000.00万元 [4] - 建设周期36个月，开发周期30个月，涵盖ERP、供应链管理等系统建设 [4] - 项目不直接产生经济效益，但将提升信息化水平和业务流程效率 [4] - 项目选址公司本部，无需新增用地 [4]