董事会换届 - 公司第十届董事会第十三次会议审议通过董事候选人提名议案 董鑑华因年龄原因不再担任董事长及董事职务 王玉不再担任独立董事职务 [1] - 提名贾廷纲为董事候选人 现任上海电气集团副总裁 拥有工学博士及正高级工程师职称 曾任上海电气自动化集团董事长等职 [2] - 提名郑小芸为独立董事候选人 现任智昌科技独立董事 拥有高级会计师及CPA非执业资格 曾任百联集团财务总监等职 [2] 公司章程修订 - 拟取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会 同步废止《监事会议事规则》 [2] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 变更《股东大会议事规则》名称 修订依据包括《公司法》及上交所最新规定 [2][4] - 授权管理层办理章程变更登记事宜 最终修订以市场监管部门核准为准 [4] 控股股东规范调整 - 根据《上市公司治理准则》等法规 修订《控股股东行为规范》条款 具体内容参见上交所网站公告 [4] 股东大会安排 - 会议将于2025年7月16日15:00在上海浦东金桥宁桥路888号召开 采用现场与网络投票结合方式 [1][5] - 网络投票可通过上交所交易系统或互联网平台(vote.sseinfo.com)进行 首次需完成股东身份认证 [5] - 表决采用非累积投票制 未填/错填票视为弃权 网络投票以第一次结果为准 [5]