融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过98,132.39万元人民币，用于6个建设项目及补充流动资金 [1] - 发行股票类型为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1元，采取向特定对象发行方式 [3] - 发行对象包括控股股东佛山照明及其他不超过35名特定投资者，佛山照明认购金额为11,600万元 [4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [6] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过185,543,150股 [7] 募投项目 - 超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目投资37,309.21万元，使用募集资金36,189.21万元 [3] - 光电传感及智能健康器件产业化建设项目投资19,011.37万元，使用募集资金19,011.37万元 [3] - 智慧家居显示及Mini背光模组建设项目投资11,818.62万元，使用募集资金11,818.62万元 [3] - 智能车载器件及应用建设项目投资5,353.28万元，使用募集资金5,353.28万元 [3] - 研发实验室项目投资15,759.91万元，使用募集资金15,759.91万元 [3] - 补充流动资金10,000万元 [3] 股权结构 - 佛山照明及其全资子公司佛山西格玛合计持有公司21.48%股份，为公司控股股东 [7] - 广晟控股集团为公司实际控制人 [8] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [8] 财务表现 - 2021-2024年营业收入分别为40.45亿元、35.80亿元、35.42亿元、34.73亿元，呈下降趋势 [8] - 2021-2024年归母净利润分别为2.34亿元、1.21亿元、0.86亿元、0.52亿元，持续下滑 [8] - 2025年一季度营业收入7.67亿元，同比下降18.48%；归母净利润1,669.61万元，同比下降40.25% [8] - 2025年一季度经营活动现金流净额为-11,693.37万元，上年同期为2,304.97万元 [8]