中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 11 日（星期五）上午 9：00 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 7 月 7 日（星期一） 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 6 人。非 执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先 生代为出席表决；独立非执行董事聂炜先生因工作原因未能出席本次会议， 委托独立非执行董事李志坚先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事 尹路先生及独立非执行董事林斌先生以视频方式出席本次会议。根据《公 司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举陈利平董事主持。 本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公 司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审 议通过如下一项议案： 提名罗兵先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人，任期自当选 之日起至第十一届董事会届满，并将根据公司《第十一届董事、监事及高 级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东会选举通过，委任罗兵先生为 第十一届董事会战略委员会委员。 表 ...