股东会召开基本情况 - 现场会议时间为2025年7月28日14:30 网络投票时间为同日9:15-15:00 通过深交所交易系统或互联网系统进行 [1] - 股权登记日为2025年7月25日 登记在册的普通股股东可通过现场或网络投票 重复投票以第一次结果为准 [2] - 会议地点设在长沙市岳麓区茯苓路30号公司三楼会议室 需携带证件原件提前半小时登记 [1][5] 审议议案内容 - 核心议案包括《调整董事会人数及修订公司章程》含9项子议案 以及《收购安徽达嘉维康健康大药房60.85%股权》的关联交易 [3][4] - 议案1和2.01/2.02需三分之二表决权通过 其余议案过半数即可 中小投资者表决将单独计票 [4] - 议案已通过第四届董事会第十五次会议审议 详情参见巨潮资讯网披露文件 [4] 会议登记及投票流程 - 登记时间为2025年7月25日9:00-17:00 需提交股东账户卡、身份证及授权委托书等材料 支持信函或传真方式 [5] - 网络投票需使用深交所数字证书或服务密码 通过交易系统或互联网系统完成 具体操作见附件指引 [5][6] - 现场会议联系人蒋茜/张希雯 电话0731-84170075 食宿交通费用自理 [5] 备查文件 - 包括网络投票操作流程、参会股东登记表及授权委托书模板 授权有效期至股东会结束 [6][7][8]