广东芳源新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 广东芳源新材料集团股份有限公司 根据《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《广东芳源新材料集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，广东芳 源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会的会议须 知。 一、股东大会会议组织 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 （1）2025 年 7 月 14 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 司章程》所规定的股东大会职权。 二、股东大会会议须知 会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037），证明文件不 齐或手续不全的，谢绝参会。 表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行 ...