会议召开基本情况 - 会议届次为2025年第一次临时股东会，由公司第四届董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年7月28日，网络投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与[1] - 股权登记日设定为2025年7月23日，当日收市时登记在册的股东有权参会[2] - 会议地点位于上海市松江区公司会议室[2] 会议审议事项 - 提案1.00属于特别表决事项，需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过[2] - 议案具体内容已在巨潮资讯网披露，包括《关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的议案》和《关于制定董事高级管理人员薪酬管理制度的议案》[2][5] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露，中小投资者定义为除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东[3] 会议登记事项 - 登记时间为2024年7月24日至27日（工作日9:00-11:30、13:30-17:00）[3] - 登记方式包括现场登记（需携带股东账户卡、身份证等材料）或信函/传真登记（需注明会议名称）[3] - 登记地点为上海市松江区公司董事会办公室，联系方式包括电话021-57685221和指定邮箱[4] 网络投票操作 - 网络投票代码为351070，简称为"开勒投票"，无累积投票提案[6] - 深交所交易系统投票时间为会议当日交易时段，互联网投票时间为9:15-15:00[7] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后参与互联网投票[7] 附件说明 - 附件包含授权委托书模板、参会股东登记表及网络投票操作指南[4][5][6] - 授权委托书需明确填写对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权），涂改或多选无效[5] - 参会股东登记表要求法人股东加盖公章，自然人股东亲笔签名，并承诺信息准确性[5]