公司基本情况 - 公司全称为杭州晶华微电子股份有限公司，英文名Hangzhou SDIC Microelectronic Inc，注册地址为浙江省杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室 [3] - 公司成立于2020年9月30日，由吕汉泉（持股64%）、罗洛仪（15.91%）、晶殷华（10.09%）和罗伟绍（10%）四位发起人通过净资产折股方式设立，初始注册资本4500万股 [6] - 2022年6月9日获证监会批准首次公开发行1664万股普通股，2022年7月29日在上海证券交易所科创板上市，当前注册资本为1.21亿股 [3][6] 公司治理结构 - 法定代表人由董事会过半数决议产生，辞任后需在30日内确定继任人选，法定代表人职务行为后果由公司承担 [4] - 董事会由7名董事组成（含3名独立董事），设董事长1名，董事长不能履职时由过半数董事推举1名董事代行职责 [49][55] - 股东会年度会议需提前20日通知，临时会议提前15日通知，采用现场+网络投票方式，重大事项需出席股东2/3以上表决通过 [51][81][83] 股份管理 - 公司股份均为面值1元人民币普通股，存管于中国证券登记结算公司上海分公司，控股股东质押股份需维持公司控制权稳定 [6][17][43] - 董事/高管任职期间每年转让股份不得超过25%，离职后半年内不得转让，控股股东转让股份需遵守限售承诺 [30][44] - 允许股份回购的情形包括减资、股权激励等六类，回购后需在10日至3年内完成注销或转让，回购总额不超过总股本10% [25][27] 重大事项决策机制 - 需股东会特别决议事项：修改章程、合并分立、一年内重大资产交易超总资产30%、股权激励等 [83] - 对外担保单笔超净资产10%、总额超净资产50%或为资产负债率70%以上对象担保需股东会批准 [46] - 关联交易金额超3000万元或总资产1%需提供评估报告并提交股东会审议 [48] 董监高义务 - 董事需履行忠实勤勉义务，禁止侵占公司财产、谋取商业机会等行为，违反者所得归公司所有并赔偿损失 [44][45] - 独立董事需具备5年以上法律/会计/经济工作经验，每年进行独立性自查，重点关注关联交易等中小股东权益保护事项 [61][62] - 离任董事2年内仍需履行保密义务，不得从事竞业行为，核心技术相关人员禁止从事同业业务 [48]