董事会决议公告 - 公司第五届董事会第三十五次临时会议于2025年7月11日通过通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长曹欣主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于向新天绿色能源围场有限公司增资的议案》，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事曹欣等5人回避表决 [2] - 独立董事认为本次关联交易履行了法定程序，符合公司经营发展需要和全体股东利益，一致同意该议案 [2] 关联交易增资方案 - 公司全资子公司建投新能源与控股股东河北建投拟同比例向新天围场增资共计9,000万元，其中建投新能源出资8,755.20万元（持股比例保持97.28%），河北建投出资244.80万元（持股比例保持2.72%） [5][8] - 增资完成后新天围场注册资本从83,740万元增至92,740万元，股权结构不变 [8] - 双方需在2026年12月31日前完成新增出资缴付 [13] 交易背景与影响 - 新天围场增资前注册资本83,740万元，建投新能源原出资81,462.272万元，河北建投原出资2,277.728万元 [8] - 本次交易基于公司整体发展战略，旨在提高市场竞争力，不会对当前财务状况和经营业绩造成重大影响 [13] - 交易金额未达公司最近一期经审计净资产的0.5%，无需提交股东会审议 [6][9] 关联方信息 - 河北建投为公司控股股东，持股比例48.95% [10] - 过去12个月内公司与河北建投的关联交易累计金额已达最近一期经审计净资产的0.5%，但未超过5% [6][9] 交易程序履行 - 交易已通过董事会审议，关联董事回避表决 [13] - 独立董事专门会议审议认为交易条款符合商业惯例，未损害中小股东利益 [14] - 交易依据《企业国有资产交易监督管理办法》执行，无需评估，按审计报告确定股权比例 [11]