董事会战略委员会 - 战略委员会由5名非独立董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生 [2][3] - 委员会设主任委员一名由董事长担任，任期与董事会一致，可连选连任 [2][5][6] - 主要职责包括研究公司长期发展战略规划、重大投融资方案、资本运作项目及其他影响公司发展的重大事项并提出建议 [2][7] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过，表决方式为举手表决或投票表决 [3][10][11] 董事会提名委员会 - 提名委员会由3名董事组成其中独立董事占2名，主任委员由独立董事担任 [4][5] - 主要职责为拟定董事及高管的选择标准与程序，对其人选进行遴选与审核 [4][7] - 选任程序包括需求研究、人选搜寻、资格审查等步骤，最终向董事会提交建议 [6][7] - 会议召开需提前三天通知，紧急情况下可随时召开，决议需全体委员过半数通过 [7][12][13] 董事会审计委员会 - 审计委员会由3名独立董事组成且至少一名为会计专业人士，主任委员由会计专业独立董事担任 [9][10] - 职责包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制及合规性事项 [10][12][16] - 需每季度至少召开一次会议，对募集资金使用等重大事项每半年检查一次并出具报告 [15][17][20] - 内部控制存在重大缺陷时需及时向董事会及交易所报告并披露 [14][18][19] 董事会薪酬与考核委员会 - 薪酬委员会由3名董事组成其中独立董事占2名，主任委员由独立董事担任 [19][20] - 主要职责为制定董事及高管的薪酬政策、绩效评价标准并进行年度考评 [20][21] - 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准 [21] - 会议表决时相关委员需回避，决议需全体委员过半数通过 [22][17][13]