公司基本情况 - 公司全称为崇义章源钨业股份有限公司，英文名Chongyi Zhangyuan Tungsten Co, Ltd，成立于2007年11月28日，注册地址为崇义县城塔下 [1][4] - 公司于2010年3月31日在深圳证券交易所上市，首次公开发行4300万股普通股 [1] - 注册资本为1,201,417,666元人民币，股份总数全部为普通股 [2][5] - 公司系永久存续的股份有限公司，总经理为法定代表人 [2] 公司经营范围 - 经营宗旨为以钨资源开发利用为核心，发展高性能硬质合金产品，打造具有国际竞争力的钨业公司 [3] - 主要业务包括钨资源勘探、采选、冶炼、精深加工及相关产业，涵盖选矿、金属矿石销售、有色金属压延加工、稀有稀土金属冶炼等 [3][4] - 许可项目包括矿产资源勘查、非煤矿山开采、进出口贸易、水力发电等 [4] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构，职权包括选举董事、审批利润分配方案、增减注册资本、发行债券等重大事项 [10][16][17] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，行使经营决策权、高管任免权等 [43][44] - 设总经理1名，副总经理若干，由董事会聘任，负责日常经营管理 [55][56] - 设立审计委员会替代监事会职能，成员不少于3人且独立董事占多数 [53] 股份相关规则 - 公司股份总数1,201,417,666股，全部为普通股，在中国结算深圳分公司集中存管 [5][6] - 发起人包括崇义章源投资控股等7家机构及个人，其中控股股东以净资产出资348,987,770股 [5] - 股份增减需经股东会决议，可通过公开发行、定向增发、公积金转增等方式实施 [6][7] - 股份回购限于减资、员工持股等六种情形，回购比例不得超过总股本10% [7][8] 股东权利义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅会计账簿但需提供持股证明 [10][11] - 控股股东需保持独立性，不得占用资金、违规担保、从事内幕交易等 [15][16] - 单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案，持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [18][21] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前2日通知，决议需全体董事过半数通过 [47][48] - 独立董事占比不低于三分之一，需具备5年以上相关工作经验，且符合独立性要求 [50][51] - 设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中提名委员会和薪酬委员会应由独立董事担任召集人 [54] 高管管理规范 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人等，不得在控股股东处兼任行政职务 [55][56] - 总经理任期3年，可连任，负责组织实施董事会决议及日常经营管理 [56][57] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、信息披露及股东资料管理 [59]