公司治理与股东会议程 - 唯捷创芯将于2025年7月22日召开第三次临时股东大会 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00 现场会议地点为天津经济技术开发区第四大街5号泰达生物医药研发大厦6楼[5] - 股东大会主要审议三项议案：2025年限制性股票激励计划草案 激励计划实施考核管理办法 及授权董事会办理激励计划相关事宜[1][6][8] - 股东发言需经主持人许可 时长限制5分钟 表决意见分为同意/反对/弃权三类 未填写或字迹无法辨认的表决票将视为弃权[3][4] 股权激励计划核心内容 - 限制性股票激励计划旨在建立长效激励机制 吸引保留优秀人才 将股东利益 公司利益与核心团队结合 共同关注长远发展[6] - 激励计划已通过第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议审议 并于2025年7月1日在上交所网站披露草案及摘要[6][7] - 董事会请求股东大会授权办理激励计划相关事宜 包括确定授予日 调整授予数量及价格 办理归属登记 变更注册资本等12项具体权限[8][10] 会议运作机制 - 会议严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》及股东大会议事规则 采用身份核对机制保障出席资格合规性[2] - 现场投票与网络投票结果将合并发布股东大会决议公告 并由律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书[5] - 公司明确不承担股东参会费用 不发放礼品及安排住宿 以平等原则对待所有股东[5]