关联交易概述 - 公司以人民币1,047.99万元受让小岛敏生持有的广州瑞北10.2165%股权[1] - 交易完成后公司持有广州瑞北86.3780%股权 北斗天津持有13.6220%股权[1] - 交易定价依据为广州瑞北2023年度审计报告经审计净资产10,257.79万元[2] 财务数据情况 - 广州瑞北2023年净资产10,257.79万元 2024年净资产11,322.19万元[2] - 2023年营业收入64,398.02万元 2024年营业收入52,720.37万元[2] - 2023年净利润2,214.11万元 2024年净利润1,734.90万元[2] 交易背景与性质 - 小岛敏生已退休长期居住国外 未参与广州瑞北日常经营管理[2] - 因小岛敏生为持股10%以上股东 本次交易被认定为关联交易[2] - 公司未及时履行关联交易审议程序 于2025年7月14日进行补充审议[2] 协议主要条款 - 股权转让款分两次支付 通过电汇方式汇入转让方指定账户[4] - 转让股权包含全部股东权益和利益 包括股利分红等派生权益[4] - 转让方放弃股权追索权 确保股权不存在第三方权利争议[5] 交易影响与审议 - 交易有利于增强对子公司控制权 优化资源配置提高决策效率[6] - 独立董事专门会议 董事会和监事会均于2025年7月14日审议通过[6][7] - 交易不构成重大资产重组 无需提交股东大会审议[2][6]