公司章程修订 - 公司拟根据最新法律法规修订《公司章程》及相关治理制度 包括《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等监管要求 [1] - 主要修订内容包括删除监事会及监事相关条款 监事会职能将由董事会审计委员会承接 相关议事规则同步废止 [1] - 新增控股股东实际控制人专节 明确其权责义务 同时规范股东会及董事会的职权划分与召集程序 [2] 公司治理结构调整 - 新增独立董事专节 细化任职条件与职权范围 强化独立董事作用 [2] - 设立董事会专门委员会专节 明确审计委员会承接原监事会法定职权 完善各委员会职责与组成结构 [2] - 新增董事任职资格条款 设置职工董事 明确董事及高管职务侵权责任承担机制 [2] 配套制度更新 - 同步修订《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等12项配套制度 与章程修订形成体系化衔接 [2][3] - 内部审计制度获得完善 旨在持续提升内部控制能力 [2] - 统一将"股东大会"表述调整为"股东会" 并细化相关时限要求与规范释义 [2] 审批程序进展 - 修订议案已获董事会全票通过 包括章程及其附件修订等6项议案 [3] - 最终实施尚需获得股东大会审议批准 [3] - 修订后文件全文在上海证券交易所网站同步披露 [3]