证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-023 关于修改《公司章程》及相关制度的公告 新增董事会专门委员会专节。明确审计委员会行使监事会的法定职权，并完 善各专门委员会的职责和组成。 新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责 任承担等条款； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟结 合公司实际情况修订《健民药业集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）， 并配套修订相关公司治理制度。 一、《公司章程》修订的主要内容 根据《上市公司章程指引》的相关规定，为进一步规范公司治理结构，拟删 除监 ...