董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年7月14日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席表决董事8人 实际出席董事8人 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 控股股东正方集团拟为公司提供不超过35亿元人民币连带责任担保 其中34亿元为固定额度 1亿元为弹性额度 [1] - 担保有效期自股东大会决议通过之日起至2025年12月31日 [1] - 34亿元固定额度按担保费率3‰/年收取 1亿元弹性额度免收担保费 [1] - 公司拟以合并报表范围内固定资产抵押等方式向正方集团提供反担保 具体方式及金额以协议为准 [1] 表决及后续程序 - 独立董事专门会议审议通过本议案 [2] - 董事会表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 关联董事石访回避表决 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议 [2] - 董事会全票通过关于召开2025年第六次临时股东大会的议案 [2]