会议基本信息 - 会议时间定于2025年7月28日下午14:30 [1] - 会议地点为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室 [1] - 会议由陈加泽董事长主持 [1] 会议议程 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 融资融券券商可通过指定系统参与投票 [1] 股东参会要求 - 现场参会股东需出示股东账户卡 身份证或法人单位证明及授权委托书等证件 [2] - 会议开始后进场股东可列席但不享有表决权 [2] - 除特定人员外 公司有权拒绝其他人员进入会场 [2] 会议发言规则 - 会议发言总时长不超过1小时 [3] - 股东需提前登记发言主题 每位股东发言不超过5分钟 [3] - 议案表决开始后不再安排股东发言 [3] 表决规则 - 采用记名投票表决方式 按持股数计票 [4] - 会议设两名监票人 由公司律师和股东代表担任 [4] - 表决票需明确填写"同意" "反对"或"弃权" 否则视为无效票 [4] 董事会换届选举 - 提名董伯俞 涂飞云为第十届董事会非独立董事候选人 [6] - 提名车磊 朱欣 程仲鸣为第十届董事会独立董事候选人 [8] - 新一届董事会任期三年 [6][8] 董事候选人背景 - 董伯俞现任温州市现代服务业发展集团副总经理 具有丰富外贸企业管理经验 [7] - 涂飞云现任多家企业董事长 在健康产业领域有深厚积累 [7] - 车磊为注册会计师 现任投资基金风控总监 具有财务专业背景 [8] - 朱欣为法学副教授 现任律师事务所高级合伙人 [9] - 程仲鸣为金融学教授 现任温州大学金融研究院院长 [9]