中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年七月 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整 方案，以及对公司董事、经理人员、外派高管的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职 务的人员，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书和由董事会认定的其他高级管理人员，外派高管是指由公 司推荐、派往董事会认为重要的控参股企业担任董事长、执行董 事、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委 ...