股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-023 湖北久之洋红外系统股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 7 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 查灿主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋 红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 经审核，监事会一致同意公司根据《公司法》 《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及其他 规范性文件的规定取消监事会，《公司法》规定的监事 ...