董事会换届选举 - 公司第一届董事会任期即将届满 将于2025年7月14日召开第一届董事会第二十次会议审议通过第二届董事会换届选举议案 [1] - 提名王江峰 郑俊 陈尚俭为第二届董事会非独立董事候选人 提名李庆峰 郑能干 祝素月为独立董事候选人 其中祝素月为会计专业人士 [1] - 独立董事候选人李庆峰 郑能干 祝素月均已取得独立董事资格证书 需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] 董事候选人持股情况 - 非独立董事候选人王江峰直接持有公司14,746,242股股份 并通过杭州思看聚创信息技术合伙企业等间接持有股份 为公司控股股东和实际控制人 [4] - 非独立董事候选人郑俊直接持有公司11,876,561股股份 并通过杭州思看聚创信息技术合伙企业间接持有股份 同为控股股东和实际控制人 [6] - 非独立董事候选人陈尚俭直接持有公司12,833,127股股份 并通过杭州思看聚创信息技术合伙企业等间接持有股份 同为控股股东和实际控制人 [8] 董事候选人背景 - 王江峰毕业于浙江大学 2006年起历任浙江大华数字科技软件工程师 谱诚科技销售总监 鼎热科技执行董事 2015年3月至今任公司董事长兼总经理 [3][4] - 郑俊毕业于浙江大学 2007年起历任三一重工结构工程师 谱诚科技研发工程师 鼎热科技研发总监 2015年加入公司现任董事兼总工程师 [5][6] - 陈尚俭毕业于浙江大学 2005年起历任UT-StarCom研发工程师 谱诚科技研发工程师 鼎热科技执行董事兼总经理 2015年加入公司现任董事兼副总经理 [7][8] 独立董事候选人背景 - 李庆峰现任杭州电子科技大学教师 浙江浙杭律师事务所兼职律师 并担任杭州长川科技股份有限公司独立董事 [9] - 郑能干现任浙江大学教授 博士生导师 杭州思柏信息技术有限公司执行董事 蚌埠学院学术副院长 [10] - 祝素月为注册会计师 曾任杭州电子科技大学会计学院教授 现任浙江亿得新材料股份有限公司和锐迈科技股份有限公司独立董事 [11]