一、监事会会议召开情况 届监事会第十四次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件或专人送达 方式送达至全体监事。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-020 浙江开尔新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 （2023 年修订）、 （2019 年修订）、 《上市公司章程指引》 （2025 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 年修订）、 范运作》（2025 年修订）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修 订）等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟于 2025 年 第一次临时股东大会审议通过后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会职权，不再设置监事会，并对《公司章程》进行同步修订，废止其附件《监事 会议事规则》。 ...