股东大会召开信息 - 公司将于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [1] - 会议审议事项包括《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（特别决议需三分之二表决权通过）及董事会换届选举提案（非独立董事3人、独立董事3人，采用累积投票制） [3][4] - 股权登记日为2025年7月25日，登记方式包括现场、信函或传真，需提供股东账户卡、身份证/营业执照复印件等材料 [4][5] 投票规则与程序 - 非累积投票提案采用直接表决（同意/反对/弃权），累积投票提案中股东选举票数=持股数×应选人数（非独立董事和独立董事各3人），票数可任意分配但不得超额 [7][8] - 中小投资者（持股<5%且非董监高）的表决结果将单独计票并披露 [4] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成，重复投票以第一次有效结果为准 [5][9] 会议材料与联系方式 - 会议地点为浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街333号开尔新材公司会议室 [4] - 备查文件包括网络投票操作流程（附件一）、股东登记表（附件二）及授权委托书模板（附件三） [5][12][13] - 联系信息：电话0579-82888566，传真0579-82886066，信函需标注"股东大会"字样并于7月25日16:00前送达 [5][12]