股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月31日14:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票时间分为两段：深圳证券交易所交易系统投票时段为7月31日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统时段为当日9:15-15:00任意时间 [1] - 股权登记日设定为2025年7月24日收市时登记在册的股东，股东可选择现场或网络方式表决，重复投票以第一次结果为准 [2] 会议审议议案 - 董事会换届选举涉及两项累积投票提案：非独立董事候选人5名（唐建兴/唐浩文/萧妙文/邹宗信/张鲁刚）和独立董事候选人3名（王文利/汤新联/郑馥丽） [3][11] - 非累积投票提案包含12项，重点包括：修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、2024年度向特定对象发行股票全套方案（含预案/论证分析/募集资金使用可行性）、未来三年股东分红回报规划（2024-2026年） [3][12] - 特别议案涉及授权董事会办理定向增发具体事宜，以及针对增发可能摊薄即期回报的填补措施承诺 [3][12] 参会登记与投票规则 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证，自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 网络投票采用双重身份认证（数字证书或服务密码），投票代码350735简称"光弘投票"，非累积投票提案需明确选择同意/反对/弃权 [5][6] - 现场登记截止时间为7月28日17:00，不接受电话登记，异地股东可通过信函或传真提交《参会股东登记表》 [4][6] 其他会务安排 - 会议联系人为甄竞梅，联系方式包括电话0752-5108688及传真0752-5108268，地址为惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号董事会办公室 [6] - 备查文件包含《参会股东登记表》和《授权委托书》模板，其中授权委托书需明确记载委托人持股数量、账户号及对每项议案的具体表决指示 [7][10][14]