公司基本情况 - 公司全称为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司，英文名称为Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co Ltd [4] - 注册地址为浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号，注册资本为人民币120,701,344元 [6] - 公司于2017年11月13日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1,865万股 [3] 公司治理结构 - 公司法定代表人由总经理担任，总经理由董事会任免或更换 [8] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事 [42] - 公司设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会 [55][56][57] 经营范围 - 主营业务包括专用设备制造、食品酒饮料生产设备制造、包装设备制造等 [5] - 许可项目涵盖食品用塑料包装容器生产、建设工程施工、特种设备制造等 [6] - 公司可根据市场变化和业务发展需要调整经营范围和经营方式 [6] 股份相关 - 公司股份总数为120,701,344股，均为普通股，每股面值人民币1元 [8] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [8] - 公司董事、高管所持股份在任职期间每年转让不得超过25%，离职后半年内不得转让 [11] 股东会制度 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [48] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [49] - 股东会特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [29] 董事会职权 - 董事会行使经营计划和投资方案的决策权、高级管理人员任免权等 [42] - 董事会对外投资审批权限为最近一期经审计净资产或总资产的10%-50% [43] - 关联交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上的需经独立董事认可后提交董事会 [44] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在重大利益关系 [51] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验，熟悉上市公司运作 [52] - 独立董事可独立聘请中介机构进行审计、咨询，并向董事会提议召开临时股东会 [52]