股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年8月1日14:00 现场会议地点为浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议议程包括议案审议、投票表决、计票监票等12项程序性环节 [3][5] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会 将其职权移交董事会审计委员会 同步修订《公司章程》等6项制度以符合2024年7月实施的新《公司法》要求 [11][12] - 修订涉及《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》等制度 均已于2025年7月17日披露于上交所网站 [13][15][18] 募投项目重大调整 - 长春鲜啤三十公里城市酒厂项目实施地点变更 产能从0.5万吨提升至1万吨 投资总额从7,851.28万元增至15,577.90万元 [24] - 实施方式由租赁厂房改为自建厂房 募集资金使用金额保持5,004.47万元不变 剩余募集资金4,996.87万元 [24][26] - 调整原因为长春市场需求超预期 自建厂房可增强产能稳定性 预计税后内部收益率17.32% 投资回收期6.46年 [24][26] 其他议案事项 - 修订《募集资金使用管理制度》以匹配新《公司章程》要求 已通过董事会审议 [20] - 鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目已完成投资8,020.20万元 专户已注销 [24]