董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年7月16日下午16:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9人，实到8人（董事长陈佩君以通讯方式出席，马胜利因病请假） [1] - 会议地点为山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过新增子公司与关联方日常关联交易议案，交易价格公允且未损害股东利益 [2] - 议案获8票同意、0票反对、0票弃权，2025年第二次独立董事专门会议已审议通过 [2] - 保荐人中泰证券对关联交易事项出具无异议核查意见 [2] - 关联交易公告及核查意见文件披露于中国证监会指定媒体及巨潮资讯网 [2]