董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第三十三次会议于2025年7月16日在湖北省武汉市洪山区以现场结合网络视频方式召开 [1] - 会议应到董事8人，实到8人，其中6人现场出席，2人通过网络视频参加 [1] - 会议由董事长王冬主持，公司监事及高级管理人员列席会议 [1] 公司章程修订 - 会议同意对公司章程进行修订，以完善公司治理 [2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》 [2] - 该议案需提交公司股东大会审议 [2] 汉川四期扩建项目 - 汉川四期扩建项目将采用脱硫脱硝特许经营第三方治理模式 [2] - 该模式可节省项目静态投资32,212万元，缓解资金压力 [2] - 特许经营将由国能龙源环保有限公司汉川分公司实施 [2] - 该模式有利于提高脱硫脱硝设施运行稳定性和环保效能 [2] 关联交易情况 - 汉川四期扩建项目特许经营属于关联交易事项 [3] - 4名关联董事回避表决，4名非关联董事全票通过该议案 [3] - 独立董事专门会议对该议案进行了审议并发表意见 [3] 内部审计管理规定 - 董事会审计与风险管理委员会审议通过了内部审计管理规定 [3] - 该议案获得8票全票通过 [3]