董事会换届选举情况 - 公司于2025年7月16日召开临时股东会，选举胡柳泉、张臻、叶茂、熊小兵、邹宏英为非独立董事，马骋、饶育蕾、曾辉祥为独立董事，与职工代表董事鲁耀辉共同组成第三届董事会，任期三年 [1] - 胡柳泉当选第三届董事会董事长，任期与董事会一致 [2] - 第三届董事会专门委员会完成组建，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比过半且由独立董事担任召集人，审计委员会召集人曾辉祥为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任情况 - 聘任张臻为总经理，刘海松、胡泽星、何敏、张瑾瑾为副总经理，李卫文为财务负责人及总法律顾问，曾科为董事会秘书，任期均与第三届董事会一致 [3] - 新任高管团队专业背景覆盖工商管理、材料学、法学等领域，均具备高级职称或相关资格证书 [5][6][7][8] - 刘海松、胡泽星、何敏、张瑾瑾等高管均在公司体系内有10年以上任职经历，熟悉新能源材料业务 [5][6][7] 董事离任情况 - 第二届董事会董事覃事彪、杜维吾、唐有根、丁亭亭在换届后离任，公告披露时未持有公司股份且无未履行承诺 [3] - 公司对离任董事任职期间的贡献给予正面评价 [4] 公司治理结构特征 - 新一届董事会及高管团队保持稳定性，核心成员如张臻、刘海松等均为内部晋升 [3][5] - 专业委员会的设置符合上市公司治理准则，审计委员会完全由非高管董事组成 [2] - 高管团队中技术背景突出，材料学专业占比达50%，体现新能源材料行业的技术驱动特性 [6][7]