募集资金基本情况 - 中国证监会于2025年4月9日批准苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票注册，发行25,000,000股A股，每股发行价19.88元，募集资金总额497,000,000元 [1][2] - 扣除发行费用后募集资金净额为444,164,357.75元，天健会计师事务所于2025年6月16日出具验资报告确认 [2] - 公司设立专项账户存放募集资金，并与保荐人、银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 招股说明书披露募集资金拟全部用于投资项目，总投资额486,085,800元，拟投入募集资金486,085,800元 [2] - 实际募集资金净额444,164,400元低于计划投入总额，公司通过自筹资金补足差额，调整后拟投入募集资金444,164,400元 [2] - 主要投资项目为年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目 [2] 自筹资金支付发行费用 - 截至2025年7月16日，公司以自筹资金预先支付发行费用5,519,600元（不含增值税） [2][3] - 支付明细显示合计金额5,283,560元，其中551,960元为待置换金额 [3] 审议程序与合规性 - 2025年7月16日公司董事会、监事会审议通过使用募集资金置换已支付发行费用的议案，无需提交股东大会 [4] - 置换时间距募集资金到账未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [4] 专项意见 - 监事会认为置换程序合法合规，不影响募投项目实施，未损害股东利益 [4] - 天健会计师事务所出具鉴证报告，确认自筹资金支付发行费用的专项说明符合监管规定 [5] - 保荐人中信建投证券核查后对置换事项无异议，认为符合相关法律法规 [5][6]