董事会会议召开情况 - 广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月16日下午15:10在广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M6会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月11日通过书面、邮件、传真或电话方式向全体董事、高级管理人员发出 [1] - 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由公司董事长李晓文先生召集与主持 [1] - 公司高级管理人员列席了会议，会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了选举邱显邦先生为第五届董事会审计委员会委员的议案，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] 邱显邦先生个人背景 - 邱显邦先生为香港籍，1963年出生，高中学历 [2] - 历任广州中央酒店副经理、东莞石龙金凯悦酒店总经理、广州嘉逸国际酒店总经理，2018年起担任广州市嘉逸酒店管理集团有限公司总裁 [2] - 截至公告披露日，邱显邦先生未持有公司股票，除在公司关联方广州市嘉逸酒店管理集团有限公司担任总裁外，与其他持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 [2] - 邱显邦先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会或证券交易所采取市场禁入措施或公开认定不适合担任董事，最近三十六个月内未受到行政处罚或公开谴责，无重大失信等不良记录，不属于"失信被执行人" [2]