关于召开2025年第二次临时股东会的通知 会议基本情况 - 现场会议召开时间为2025年8月1日下午2:00，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 股东需选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次结果为准 [1] 参会人员资格 - 截至2025年7月28日收市时登记在册的普通股股东有权参会，可委托代理人表决 [2] - 公司董事、监事、高管及聘请律师列席会议 [2] 会议审议事项 - 提案包括《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，为非累积投票提案 [6] - 中小股东（持股5%以下）投票结果将单独统计披露 [3] 会议登记要求 - 法人股东需持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡等文件登记，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [3] - 异地股东可通过电子邮件、信函或传真登记，需在2025年7月30日16:30前送达并电话确认 [3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][5] - 互联网投票需提前办理"深交所数字证书"或"投资者服务密码"身份认证 [5] 其他事项 - 现场参会股东需提前半小时携带证件原件到场，交通食宿自理 [4] - 授权委托书需明确表决意见，法人委托人应加盖单位公章 [6]