证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-042 金字火腿股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 11 日以传真、专人送达、邮件、电 话等方式发出，会议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。经参会董事推选， 会议由董事郑庆昇先生主持，公司其他人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、会议审议情况 董事会副董事长的议案》。 选举郭波女士为公司副董事长。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满日止。 董事会专门委员会委员的议案》。 选举郑庆昇、郭波、蒋之欣为公司第七届董事会战略委员会委员，其中主任 委员为郑庆昇。 选举蒋之欣、Xiaomao Xiao、吴文水为公司第七届董事会审计委员会委员， 其中主任委员 ...