股东大会召集及召开程序 - 公司董事会召集2025年第一次临时股东大会，会议通知载明了召集人、召开日期、时间、方式、股权登记日等关键信息 [3][4] - 现场会议于2025年7月16日在浙江省金华市工业园区金字火腿股份有限公司一楼会议室召开，网络投票同日进行 [5] - 会议实际时间、地点及方式与通知披露一致，就通知所列议案进行了审议 [5] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共152人，代表有表决权股份242,108,058股，占公司总股本的19.9988% [6] - 其中现场出席7人代表股份229,447,255股，网络出席145人代表股份12,660,803股 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等列席会议，部分董事通过远程方式出席 [6][7] 议案表决结果 - 议案1作为特别决议事项获得99.8438%同意票通过，中小股东同意率达97.3204% [8] - 其他普通决议事项同意率均在99%以上，中小股东同意率普遍超过95% [9][10][11][12][13] - 选举郑庆昇、郭波、李妮莎为第七届董事会非独立董事，得票率分别为96.0783%、95.9228%、96.2243% [14] - 选举Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣为独立董事，得票率均为96.088%左右 [16][17] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序等均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3][5][6][7] - 表决结果合法有效，会议决议与表决结果一致 [17]