会议召集及召开程序 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年7月16日召开，由董事会召集，并在《证券报》和巨潮资讯网提前15日发布通知公告 [1][4] - 现场会议地点为福建省将乐县水南三华南路，网络投票时间为当日交易时段（9:15-9:25及9:15-15:00），实际召开情况与通知完全一致 [4] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，德恒律师对流程合法性予以确认 [4] 参会人员及资格 - 出席股东及代理人共67人，代表有表决权股份157,610,595股（占总股本66.8533%），其中现场股东66人代表7,602,721股（3.2248%），网络投票股东代表1,421,712股（0.6030%） [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及德恒律师均列席会议，召集人董事会资格合法有效 [5][6] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，议案内容与通知一致，未出现临时提案或修改议案情形 [6] - 表决结果统计显示： - 议案1（监事选举）同意票157,592,993股（99.9888%），中小投资者同意7,585,119股（99.7685%），张晓光当选监事 [7] - 议案2（非独立董事选举）潘隆应获156,310,042同意票（99.1748%），范凯获156,301,911同意票（99.1697%），中小投资者支持率分别为82.8936%和82.7866% [7][8] - 表决程序符合法规要求，结果合法有效且无异议 [8] 法律意见结论 - 德恒律师认定会议召集、召开、人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，决议合法有效 [8][9]